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交行山西省分行多舉措提高操作風險管理水平

來源:88btt博天堂真人日報 2019年08月22日 18:37

  交通銀行山西省分行多举措提高操作风险管理水平。该行树立风险意识,做好客户身份识别工作。各经营单位结合反洗钱岗位职责指引,组织开展对反洗钱案例、法律法规的学习,掌握制度规定,树立牢固风险控制意识。同时严格操作流程,杜绝违规代客操作。加强对业务知识的学习培训,熟知各类业务办理的相关规定和要求,执行“本人、原件、面签”的原则。把控智能设备操作流程,查找风险环节,堵住风险漏洞。

  此外,客戶服務經理堅持做到面對面審核,現場把關,對有異議的業務采取多種方式審核,加強對客戶信息、簽名等關鍵信息的識別,及時發現並避免冒名簽名、陪同人員代爲簽名等現象發生。

(責編:歲月)